中国国籍，男，51岁，毕业于北方交通大学，硕士学位，获法学硕士学位。祁先生自2012年5月开始担任本公司独立董事。祁先生曾先后任职于北京水利电力经济管理学院电力系教师，北京动力经济学院计算中心主任，华北电力大学信息工程系副主任。祁先生现任本公司独立董事、华北电力大学电气与电子工程学院通信技术研究所教授。祁兵先生持有本公司股票5,000股，占公司股份总数的0.00093%。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。祁兵先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

中国国籍，男，49岁，王先生曾在山西经济管理学院、山西财经大学、北京工商大学从事科研、教学工作。在核心期刊上发表论文40余篇，独立或合作出版著作8部，主持国家级及省部级课题3项。王再文先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王先生现任本公司独立董事，国家发展和改革委员会培训中心研究员，兼任中国生产力学会理事、中央财经大学中国发展和改革研究院特约研究员、北京交通大学经济管理学院硕士生导师、《企业公民报告》蓝皮书执行主编、《中央企业社会责任报告》主编。王先生自2012年9月开始担任本公司独立董事。王再文先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王再文先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

中国国籍，女，42岁，毕业于北京交通大学会计学专业，获硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。潘女士自2012年9月开始担任本公司独立董事。潘女士曾任中建一局设计院会计、岳华会计师事务所项目经理、合伙人、副主任会计师。潘女士现任公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所合伙人。潘帅女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。潘帅女士作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。